谢明：男，1955年10月出生，硕士，高级经济师，享受国务院特殊津贴专家。曾任泸州老窖集团有限责任公司董事局主席、泸州老窖股份有限公司董事长、华西证券有限责任公司党委书记、四川发展纯粮原酒股权投资基金董事长。现任中国酒业协会固态白酒原酒委员会理事长、四川发展纯粮原酒股权投资基金名誉董事长、北京建设（控股）有限公司独立董事。

袁秀平，男，现年35岁，研究生，高级工程师，重庆大学硕士生导师，中国浓香型白酒技术协作组组长，享受政府特殊津贴。曾任泸州老窖酒厂科研所微生物室主任，厂办副主任；泸州老窖股份有限公司总经办主任，酿酒六车间主任，董事、副总经理，董事、总经理。现任中共泸州老窖股份有限公司委员会书记、董事长、总经理。

陈路，女，现年48岁，在读研究生，注册会计师，具有四川省高级企业经营管理者任职资格。曾任泸州市财政局工业科科长，综合科科长；泸州市国有资产管理局局长；泸州市财政局副局长。现任泸州市国有资产经营公司副董事长、泸州老窖股份有限公司副董事长。

郝珠江先生：1953年生，中国籍，律师，中共党员，大学本科，西南政法学院毕业。历任河南省高级法院书记员、助理审判员，河南临汝县法院院长、河南省法院业余大学教师，河南省高级法院庭长，深圳市中级人民法院庭长、副院长，深圳市政府法制局局长，党组书记，深圳市人民政府行政复议办公室主任、市政府法律顾问室主任（首席法律顾问）。现任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，深圳市仲裁委员会委员、仲裁员，北京市地平线律师事务所深圳分所律师，泸州老窖股份有限公司、深圳市特发信息股份有限公司、深圳赤湾港航股份有限公司独立董事。2006年9月至今担任公司董事。

罗孝银先生：独立董事，现年45岁，研究生学历，高级会计师、注册会计师。1984年～1994年在四川省审计厅工作，1994年～1996年任四川注册审计师协会秘书长，1996年至今任四川注册会计师协会副秘书长。2005年5月至今任四川省国栋建设股份有限公司独立董事，2006年6月至今任泸州老窖股份有限公司独立董事。2007年4月至今，任本公司独立董事。