王宁先生：1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于河北大学，理学、法学双学士，荣获2006年“中国软件企业十大领军人物”、2009年“中国软件产业发展功勋人物”及“中国软件产业杰出企业家”。曾任河北大学校团委书记、河北大学出版社社长、联想集团工控公司电脑部经理、北京新海拓科技公司总经理，北京神州泰岳科技有限公司副总经理、总经理。2001年5月至今担任神州泰岳公司董事长，其中，2001年5月至2007年7月，曾任公司财务负责人、总经理。兼任北京启天同信科技有限公司董事、北京神州良品电子商务科技股份有限公司董事长、北京华泰德丰技术有限公司董事长、北京创董创新实业有限公司董事长、北京善聚投资管理有限公司执行董事。

陈冲先生：中国国籍，1944年生，大学毕业，教授级高工，现任中国软件行业协会理事长。曾任计算机总局软件工程处处长、机械电子工业部计算机司软件处处长、电子工业部计算机司软件处处长（副司级）、电子工业部计算机司副司长、信息产业部电子信息产品管理司副司长、信息产业部电子信息产品管理司巡视员（正司级）。陈冲先生除在本公司担任独立董事外，还担任上海宝信软件股份有限公司、北京久其软件股份有限公司、珠海万力达电气股份有限公司的独立董事。

夏冬林先生，1961年出生，毕业于江西财经大学会计系，后就读于财政部财政科学研究所，获得经济学硕士和经济学博士学位；曾任江西财经大学会计系副教授，中华财务会计咨询公司经理，清华大学经济管理学院会计系主任；现任清华大学经济管理学院教授，博士生导师，兼任全国会计硕士专业学位教育指导委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家、中国会计学会理事、中国审计学会理事；2007年7月至今担任公司独立董事。

黄涛：男，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学技术大学，软件专业博士学位。1994年至今中科院软件所工作，先后任副主任、主任、研究员、副所长等职。

王克明先生，1964年出生，毕业于北京大学信息管理系，硕士学位，高级国际商务师；曾任职于北京大学、首钢研究与开发公司、国家经济体制改革委员会、中国中化集团公司总裁办公室、中化辽宁进出口公司，中化国际（控股）股份有限公司董事会秘书，曾获“上市公司金牌董秘”称号；现任嘉实基金管理有限公司业务发展总监；2007年7月至今年担任公司独立董事。