2015-08-03 (603979)金诚信：关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

    金诚信矿业管理股份有限公司董事会决定于2015年8月18日14点0分召开2015年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于修订《公司章程》有关条款并办理工商变更登记的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案、关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案等事项。

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2015-07-31 (603979)金诚信：第二届董事会第九次会议决议公告

    金诚信矿业管理股份有限公司第二届董事会第九次会议于2015年7月30日召开，会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》、《关于公司内部职能管理机构调整的议案》、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》等事项。

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2015-07-15 (603979)金诚信：董事会决议公告

    金诚信矿业管理股份有限公司第二届董事会第八次会议于2015年7月13日召开，会议审议通过《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于“补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目”募集资金使用的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

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