2007-05-16 (600602)广电电子：2006年度股东大会增加临时提案补充通知

　　上海广电电子股份有限公司于2007年5月14日收到控股股东上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)有关函，提议将《公司与上海广电信息产业股份有限公司(系广电集团的控股子公司，下称：广电信息)互为对方向银行及非银行金融机构借款2亿元人民币提供对等信用保证的预案》作为临时提案提交公司2006年度股东大会审议，上述担保期限自公司2006年度股东大会批准通过之日起至2009年6月30日止，本次担保有反担保。该担保事项构成关联交易。
　　公司累计为广电信息担保的额度为人民币3亿元(含本次担保)。截止本公告日，公司对外担保总额为人民币13.165亿元，其中对控股子公司担保为人民币5.745亿元，无逾期担保。
　　经董事会审核，同意将上述预案作为新增临时提案提请公司2006年度股东大会审议。   [阅读全文]

2007-05-12 (600602)广电电子：2006年度股东大会增加临时提案补充通知

    上海广电电子股份有限公司于2007年5月10日收到控股股东上海广电(集团)有限公司有关函，要求公司在2006年度股东大会上增加“姚贵章不再担任公司董事会董事职务，推荐徐民伟为公司董事会董事候选人”的临时提案。
    公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2007年5月25日召开的2006年度股东大会审议。   [阅读全文]

2007-04-30 (600602)广电电子：2007年第一季度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                   本报告期末        上年度期末

总资产                       5,975,282,309.93  4,096,689,615.13
所有者权益(或股东权益)       2,904,871,831.98  2,901,888,305.30
每股净资产                              2.724             2.721

                                       报告期  年初至报告期期末

主营业务收入                   541,457,260.55    541,457,260.55
净利润                           5,225,291.20      5,225,291.20
基本每股收益                            0.005             0.005
净资产收益率(%)                          0.18              0.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)     0.177             0.177
每股经营活动产生的现金流量净额                            0.227



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2007-04-28 (600602)广电电子：2007年度日常关联交易预计公告

　　上海广电电子股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易基本情况公告如下：
　　2007年度，公司控股子公司上海旭电子玻璃有限公司向上海永新彩色显象管股份有限公司(系公司控股股东的控股子公司)销售彩管玻壳的交易总金额预计为3.6亿元。   [阅读全文]

2007-04-28 (600602)广电电子：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                    2006年末           2005年末

总资产                      4,096,689,615.13   4,440,418,204.93
股东权益(不含少数股东权益)  2,901,888,305.30   2,902,192,723.54
每股净资产                             2.721               3.13
调整后的每股净资产                     2.199              3.125

                                      2006年             2005年

主营业务收入                1,048,424,484.71   3,188,250,258.86
净利润                         18,646,431.57      10,418,928.98
每股收益                               0.017              0.011
净资产收益率(%)                         0.64               0.36
每股经营活动产生的现金流量净额         -0.21               0.27

公司2006年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项。
2006年度资本公积金转增股本预案：每10股转增1股。   [阅读全文]

2007-04-28 (600602)广电电子：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　上海广电电子股份有限公司于2007年4月26日召开六届二十次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；拟以2006年末公司总股本1066311893股为基数，用资本公积金每10股转增1股。
　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　三、通过公司董事会关于2006年度审计报告所涉及之保留意见的议案。
　　四、通过续聘立信会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的预案。
　　五、通过公司2007年度日常关联交易的预案。
　　六、同意公司向中国工商银行上海市静安支行及中国银行上海市分行分别申请金额相当于人民币3.0345亿元、5亿元的本外币融资综合授信额度，期限三年。
　　七、同意公司按投资比例为参股子公司上海广电住金微电子有限公司向银行借款1800万美元提供担保，担保的额度以540万美元为限(若借款币种为其他币种，按照实时汇率换算为美元)，担保期限自2007年6月29日至2009年9月30日止。
　　八、同意公司为控股子公司上海旭电子玻璃有限公司(下称：电子玻璃)开给上海燃料浦东有限责任公司的商业承兑汇票及未支付的货款承担到期无条件支付的连带担保责任，担保限额为人民币1.2亿元，并按实际担保金额进行计算，担保期限二年。同时将公司六届十九次董事会通过的“关于为电子玻璃向银行借款人民币2.36亿元提供担保的议案”中的担保额度变更为人民币1.16亿元。
　　九、通过关于为公司控股子公司上海广电富士光电材料有限公司(注册资本1亿美元，公司持有其75%的股权，下称：富士光电)向银行借款提供担保的预案：富士光电项目总投资2.67亿美元，项目总投资与注册资金的差额部分(1.67亿美元)由富士光电向中国银行上海市分行贷款，公司按投资比例为富士光电向银行借款提供担保的额度以1.2525亿美元为限，担保期限为五年。
　　截止目前，公司累计对外担保为13.165亿元人民币。
　　十、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
　　十一、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
　　十二、通过关于调整公司部分监事的议案。
　　董事会决定于2007年5月25日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-04-24 (600602)广电电子：董事会决议公告

    上海广电电子股份有限公司于2007年4月23日召开六届十九次董事会，会议审议同意公司为持有66%股权的控股子公司上海旭电子玻璃有限公司向银行借款人民币2.36亿元提供担保，担保期限为一年。
    截止本公告日，公司对外担保总额(包括本次担保)为人民币94952.55万元、美元382.50万元，其中为控股子公司担保余额为人民币53450万元。   [阅读全文]

2007-03-27 (600602)广电电子：董事会决议公告

    上海广电电子股份有限公司于2007年3月23日召开六届十八次董事会，会议审议同意为上海工业投资(集团)有限公司向银行借款人民币25000万元提供担保，担保期限为一年。
    截止本公告日，公司对外担保总额(包括本次担保)为人民币71352.55万元、美元382.50万元，其中为控股子公司担保余额为人民币29850万元。   [阅读全文]

2007-03-06 (600602)广电电子：董事会决议公告

    上海广电电子股份有限公司于2007年3月5日召开六届十七次董事会，会议审议通过关于调整公司部分高管人员的议案。   [阅读全文]

2007-02-02 (600602)广电电子：董事会决议公告

    上海广电电子股份有限公司于2007年1月31日召开六届十六次董事会，会议审议同意公司为持有66%股权的控股子公司上海旭电子玻璃有限公司向银行借款人民币2.68亿元提供担保，担保期限为一年。
    截止本公告日，公司对外担保总额(包括本次担保)为人民币46352.55万元及美元382.50万元，其中为控股子公司担保余额为人民币29850万元。   [阅读全文]