2007-01-18 (600602)广电电子：董事会决议公告

    上海广电电子股份有限公司于2007年1月16日召开六届十五次董事会，会议审议同意为公司控股子公司上海海昌国际有限公司向银行借款人民币5000万元提供担保，担保期限为二年。
    截止本公告日，公司对外担保总额为人民币18552.55万元、美元382.50万元，其中为控股子公司担保余额为人民币2050万元。   [阅读全文]

2007-01-13 (600602)广电电子：临时股东大会决议公告

　　上海广电电子股份有限公司于2007年1月12日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司受让日本旭硝子株式会社所持上海旭电子玻璃有限公司40%股权的议案。   [阅读全文]

2006-12-28 (600602)广电电子：提示性公告

　　上海广电电子股份有限公司近日与京东方科技集团股份有限公司、上海广电(集团)有限公司、上海广电信息产业股份有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司及龙腾控股有限公司签署意向书，各方拟以各自所拥有的 TFT-LCD 业务(包括 TFT-LCD 大尺寸面板及上下游的资产和现金)，共同组建新的或选择目前已存在的公司作为专业化公司，注册地在上海。各方计划在2007年6月30日之前就专业化公司的组建和发展战略等事项达成一致。
    上述意向书项下 TFT-LCD 业务整合事宜尚需相关有权部门的批准。   [阅读全文]

2006-12-22 (600602)广电电子：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　上海广电电子股份有限公司于2006年12月20日召开六届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于公司受让日本旭硝子株式会社(下称“日本旭硝”)所持上海旭电子玻璃有限公司(注册资本12889万美元，公司持有其26%的股权，下称“SAE”)40%股权的议案：根据公司与日本旭硝签署的《股权转让合同》，公司拟按每1%的股权以1美元的价格受让日本旭硝所持 SAE 40%的股权，合计40美元。股权交易完成后，公司将持有 SAE 66%的股权，SAE 成为公司控股子公司，其财务报表将纳入公司合并范围。日方投资方将支付 SAE 4.766亿元人民币，该款项为日方对 SAE 2006年经营亏损的补偿。该事项尚需报政府有权部门批准后生效。
　　二、同意公司向 SAE 提供人民币2.034亿元借款，SAE 将按照人民银行的基准利率支付借款利息，借款期为6个月。
　　三、同意孙伟不再担任公司副总经理职务。
　　董事会决定于2007年1月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。   [阅读全文]

2006-12-08 (600602)广电电子：董事会提示性公告

　　上海广电电子股份有限公司董事会于2006年12月6日作出决议，授权公司经营班子就受让上海旭电子玻璃有限公司(注册资本12889万美元，公司持有其26%的股权)部分股权之相关事宜展开工作。   [阅读全文]

2006-11-25 (600602)广电电子：公布公告

    近期上海广电电子股份有限公司收到中国证监会上海证监局(下称：上海证监局)有关限期整改通知书。
    上海证监局于2006年9月26日对公司进行了专项检查，发现自2006年7月起，公司在证券市场进行了新股认购，最高涉及金额人民币4亿余元，上述事项未形成董事会决议，也未履行信息披露义务。
    公司认识到存在的问题与风险，并立即采取有关措施，于2006年9月底收回了新股认购的所有资金。   [阅读全文]

2006-10-27 (600602)广电电子：2006年第三季度主要财务指标

                                                      单位：人民币元
                                      本报告期末          上年度期末

总资产                          4,117,502,420.31    4,440,418,204.93
股东权益(不含少数股东权益)      2,894,515,022.51    2,902,192,723.54
每股净资产                                 2.715                3.13
调整后的每股净资产                         2.665               3.125

                                          报告期    年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额         29,785,688.39       -5,888,730.05
每股收益                                   0.003                0.01
净资产收益率(%)                             0.12                0.38




 





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2006-10-12 (600602)广电电子：临时股东大会决议公告

    上海广电电子股份有限公司于2006年10月11日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、选举顾伟民为公司第六届董事会董事。
    二、通过公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及其他金融机构借款提供对等信用保证的议案。   [阅读全文]

2006-09-23 (600602)G 电 子：关联交易公告

    上海广电电子股份有限公司与上海广电信息产业股份有限公司[系公司第一大股东上海广电(集团)有限公司的控股企业]签订了互为担保协议，双方互为对方向银行及其他金融机构流动资金借款提供总额为人民币10000万元的对等担保与反担保。担保方式为信用担保，双方互保权限自公司2006年度第二次临时股东大会批准通过之日起至2009年6月30日止。上述相互担保构成关联交易。
    截止2006年6月30日，公司担保总额为人民币33937.15万元，美元405.00万元，其中对控股子公司担保为人民币16200.00万元。无逾期担保。   [阅读全文]

2006-09-23 (600602)G 电 子：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海广电电子股份有限公司于2006年9月22日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于推荐顾伟民为公司第六届董事会董事候选人的议案。
    二、通过公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及其他金融机构借款提供对等信用保证的议案。
    董事会决定于2006年10月11日下午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]