2019-04-27 (603669)灵康药业：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.50
加权平均净资产收益率(%)                    13.83
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2019-04-27 (603669)灵康药业：关于召开2018年年度股东大会的通知

    灵康药业集团股份有限公司董事会决定于2019年5月17日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案、关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
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2019-04-27 (603669)灵康药业：第三届董事会第二次会议决议公告

    灵康药业集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《公司2019年第一季度报告》等事项。
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2019-04-27 (603669)灵康药业：2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.10
加权平均净资产收益率(%)                     2.59
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2019-03-01 (603669)灵康药业：2019年第一次临时股东大会决议公告

    灵康药业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月28日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案等事项。
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2019-03-01 (603669)灵康药业：第三届董事会第一次会议决议公告

    灵康药业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年2月28日召开，会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任财务总监兼董事会秘书的议案》等事项。
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2019-02-02 (603669)灵康药业：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    灵康药业集团股份有限公司董事会决定于2019年2月28日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年2月28日9:15-15:00。
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2019-02-02 (603669)灵康药业：第二届董事会第二十次会议决议公告

    灵康药业集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2019年1月31日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
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2018-10-27 (603669)灵康药业：2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.46
加权平均净资产收益率(%)                    12.43
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2018-10-27 (603669)灵康药业：第二届董事会第十九次会议决议公告

    灵康药业集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过《2018年第三季度报告》、《关于公司全资子公司向实际控制人租用办公用房的议案》。
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