2007-10-31 (600997)开滦股份：召开2007年第三次临时股东大会的二次通知

    开滦精煤股份有限公司董事会决定于2007年11月5日下午2:30召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司公开增发A股股票的预案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738997”，投票简称为“开滦投票”。   [阅读全文]

2007-10-26 (600997)开滦股份：2007年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          6,602,096,329.15  5,803,694,245.30
股东权益(不含少数股东权益)      2,786,146,951.28  2,569,460,619.37
每股净资产                                  4.96              4.58
                                              
                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                            125,173,798.73    413,106,331.91
基本每股收益                                0.22              0.74
扣除非经常性损益后基本每股收益                 -              0.59
净资产收益率(%)                             4.49             14.83
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         4.46             11.98
每股经营活动产生的现金流量净额                                1.03


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2007-10-12 (600997)开滦股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    开滦精煤股份有限公司于2007年10月10日召开二届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司第二届董、监事会换届选举的议案。
    二、通过公司关于公开增发A股股票的预案：本次发行采取网上、网下定价发行的方式，发行股票数量不超过招股意向书公告日公司股份总数的10%；募集资金总额不超过11亿元(含发行费用)。
    三、通过公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
    四、通过公司关于公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案。
    五、通过公司关于贷款转移的议案：公司投资兴建的京唐港200万吨/年焦化厂一期工程项目(下称：该项目)所需资金中，项目贷款共计61000万元[其中向中国建设银行股份有限公司唐山开滦支行(下称：建行)贷款24600万元，向中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行贷款36400万元]，现公司拟将上述项目贷款转移至公司控股子公司唐山中润煤化工有限公司(公司持有其94.08%的股权，下称：唐山中润)，并已经相关银行同意。
    六、同意公司上述向建行的项目贷款24600万元转移完成后，公司向唐山中润提供最高额不超过24600万元的贷款担保。
    董事会决定于2007年11月5日下午2:30召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738997”，投票简称为“开滦投票”。   [阅读全文]

2007-08-29 (600997)开滦股份：控股股东正式实施债转股公告

    开滦精煤股份有限公司控股股东开滦(集团)有限责任公司(现持有公司56.15%的股份，下称：开滦集团)于2007年8月27日召开组建新的开滦集团股东会。
    开滦集团的国家资本出资人河北省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：国资委)与开滦集团的债权人中国信达资产管理公司(下称：中国信达)、中国建设银行股份有限公司河北省分行(下称：河北省分行)和中国华融资产管理公司(下称：中国华融)签署了《关于共同出资设立开滦集团股东协议补充协议》，新开滦集团注册资本为9675522804.19元，其中：国资委以原开滦集团资产重组、列入债转股范围内的上述各方协商确认的评估后的净资产6846128732.90元(包括土地价款)作为出资，占注册资本的70.76%；中国信达以对原开滦集团的转股债权共计2559604071.29元作为出资，占注册资本的26.45%；河北省分行以对原开滦集团的转股债权共计17245万元作为出资，占注册资本的1.78%；中国华融以对原开滦集团的转股债权共计9734万元作为出资，占注册资本的1.01%。
    新开滦集团拥有公司的控股权，公司实际控制人仍为国资委。   [阅读全文]

2007-08-15 (600997)开滦股份：2007年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                         6,463,341,092.06  5,803,694,245.30
股东权益                       2,660,973,152.55  2,569,460,619.37
每股净资产                                 4.74              4.58

                                  报告期(1-6月)          上年同期

营业收入        2,312,743,648.36  1,533,708,650.43
净利润                           287,932,533.18    218,254,208.58
基本每股收益                               0.51              0.39
净资产收益率(%)                           10.82              9.48
每股经营活动产生的现金流量净额             0.47              0.82   [阅读全文]

2007-08-15 (600997)开滦股份：治理网上交流会暨中期业绩网上说明会公告

    为广泛听取投资者和社会公众对开滦精煤股份有限公司治理的意见和建议，公司定于2007年8月20日15:00-17:00在中证网(http://www.cs.com.cn)举行公司治理网上交流会暨中期业绩网上说明会。   [阅读全文]

2007-07-19 (600997)开滦股份：关于为子公司提供借款担保公告

    根据开滦精煤股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议，公司于2007年7月16日、17日与交通银行唐山分行分别签署了15000万元和6000万元的《保证合同》，为公司子公司迁安中化煤化工有限责任公司(公司持有其49.68%的股权，下称：迁安中化)向该银行续贷的21000万元借款提供连带责任担保，担保期限分别为2007年7月16日起至2009年7月15日止和2007年7月17日起至2009年7月16日止。
    截止2007年7月18日，公司对外担保总额为人民币25000万元，均为对迁安中化提供的担保。无逾期担保。迁安中化未发生对外担保事宜。   [阅读全文]

2007-07-17 (600997)开滦股份：临时股东大会决议公告

    开滦精煤股份有限公司于2007年7月16日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于授权曹玉忠办理贷款担保事宜的议案。   [阅读全文]

2007-06-27 (600997)开滦股份：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    开滦精煤股份有限公司于2007年6月25日以通讯表决方式召开二届十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于开展公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、通过关于授权公司总经理曹玉忠为公司持股49.68%的子公司迁安中化煤化工有限责任公司在2007年7月1日至2007年12月31日期限内签署的借款合同办理额度不超过35000万元人民币担保事宜的议案。
    董事会决定于2007年7月16日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。   [阅读全文]

2007-05-22 (600997)开滦股份：2006年度分红派息实施公告

　　开滦精煤股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派3.50元(含税)。   [阅读全文]