2006-08-25 (900948)伊泰Ｂ股：临时股东大会决议公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2006年8月24日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、续聘信永中和(香港)会计师事务所有限公司及北京中天华正会计师事务所有限公司分别为公司2006年度境外及境内审计机构。
    二、通过公司投资设立内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司的议案。
    三、通过公司对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案。
    四、通过公司对内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司贷款授信总额担保的议案。
    五、通过公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司银行贷款对等互保协议的议案。   [阅读全文]

2006-08-08 (900948)伊泰Ｂ股：公布公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(公司持有其62%的股权，下称：伊泰准东铁路公司)决定建设伊泰准(格尔)东(胜)铁路二期工程，该项目总投资16.25亿元，计划于2008年7月建成通车，建设工期为2年。
    该铁路先由伊泰准东铁路公司牵头建设，拟吸收本地区其他企业共同投资，对准东铁路进行重组。   [阅读全文]

2006-08-08 (900948)伊泰Ｂ股：关联交易公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司(下称：伊泰集团)共同出资设立内蒙古伊泰胜利能源有限责任公司，注册资本为20000万元人民币，其中公司出资14000万元人民币，占注册资本的70%。
    鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限责任公司(注册资本500万元，公司出资450万元，占其注册资本的90%，下称：运输公司)是公司与伊泰集团共同出资设立的公司，现运输公司需新增注册资本3356万元，其中公司同比例增加注册资本3020.4万元。
    公司决定与伊泰集团进行金额、期限相等的贷款对等互保，为此双方拟签订《银行贷款对等互保协议》，担保总额度为人民币伍亿元。担保期限以双方与银行签订的贷款合同为准，并约定双方贷款期限相差不能超过一年，担保形式为连带责任担保。
    上述交易均构成关联交易。   [阅读全文]

2006-08-08 (900948)伊泰Ｂ股：2006年中期主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                    本报告期末          上年度期末

总资产                        4,588,121,748.81    3,712,294,439.41
股东权益(不含少数股东权益)    1,718,219,964.43    1,651,118,052.08
每股净资产                                4.69                4.51
调整后的每股净资产                        4.54                4.40

                                 报告期(1-6月)            上年同期

主营业务收入               1,472,058,269.15   1,560,483,737.56
净利润                          250,570,653.50      298,896,940.52
扣除非经常性损益的净利润        255,068,936.97      300,978,780.01
每股收益                                  0.68                0.82
净资产收益率(%)                          14.58               24.02
经营活动产生的现金流量净额      304,333,453.06      432,134,215.62



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2006-08-08 (900948)伊泰Ｂ股：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2006年8月4日召开三届十二次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司关于投资内蒙古胜利能源有限责任公司的议案。
    三、通过公司关于对鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限责任公司增加投资的议案。
    四、通过公司关于投资参股巴彦淖尔市万达城市建设投资开发有限责任公司的议案：该公司注册资本为23000万元，其中公司以现金出资4255万元人民币，占注册资本的18.5%。
    五、通过公司关于投资参股内蒙古泰河能源有限责任公司的议案：该公司注册总资本为5000万元，首期注入资本1000万元人民币，其中公司出资额为400万元，占40%的股权。
    六、通过公司关于投资设立全资子公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司的议案：该公司注册资本为5.5亿元人民币。
    七、通过公司关于对控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案：同意由公司提供担保向民生银行北京亚运村支行申请中长期贷款，金额为贰亿元人民币，担保方式为连带责任保证，具体期限为3年。
    八、通过公司关于对间接控股子公司内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司(下称：伊泰丹龙)贷款授信总额担保的议案：拟由公司为其担保向中国银行赤峰分行申请3000万元的授信额度。伊泰丹龙原向中国银行赤峰分行申请的于2007年1月11日到期的2000万元贷款包括在该授信额度内，在到期办理续展手续时，由公司为其提供担保。
    九、通过公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司贷款对等互保协议的议案。
    截止公告披露日，公司对外担保总额为15700万元，其中为控股子公司的担保金额为12900万元，无其它对外担保，无逾期担保。
    十、通过续聘北京中天华正会计师事务所有限公司和信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2006年境内外审计机构的议案。
    十一、解聘李增润公司副总经理职务。
    董事会决定于2006年8月24日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]