2006-10-23 (600538)北海国发：董事会决议公告

    北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年10月20日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、通过关于调整公司部分高级管理人员的议案。
    三、同意为公司控股78.4%的子公司湖南国发精细化工科技有限公司向中国银行股份有限公司临湘支行申请办理人民币1000万元授信业务提供担保，期限壹年。
    截止信息披露日，公司累计对外担保总额为14670万元，其中为控股子公司提供担保的总额为13470万元(含上述担保)。
    四、同意公司在归还了中国农业银行北海分行借款后，向该银行申请流动资金借款4800万元人民币，期限1年。
    五、同意收购公司控股子公司股权，并将以下两个控股子公司变更为一人有限责任公司：公司以人民币168万元收购北海国发清华海洋生物技术开发有限公司(下称：国发清华)持有的公司控股90%的子公司北海国发医药有限责任公司(注册资本为人民币1680万元)10%的股权、以人民币40万元收购国发清华持有的公司控股95%的子公司钦州医药有限责任公司(注册资本为人民币800万元)5%的股权。
    六、通过关于在2006年第三季度报告中对公司2006年年度业绩进行预告的议案：经公司财务人员初步估计，预计2006年1-12月净利润与去年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为1774万元)。具体数据以公司2006年年度报告数据为准。   [阅读全文]

2006-08-25 (600538)G 国 发：关于第一大股东部分股权解除质押暨继续质押的公告

    由于北海国发海洋生物产业股份有限公司归还了交通银行股份有限公司北海分行(下称：北海分行)5090万元人民币流动资金贷款，公司第一大股东广西国发投资集团有限公司(下称：国发集团)质押给北海分行的公司转增前部分法人股2731.58万股(占公司2006年5月26日资本公积金10股转增4股前总股本9.78%)，于2006年8月23日解除质押。
    国发集团继续以其持有公司转增后部分法人股3824.212万股(占公司2006年5月26日资本公积金10股转增4股后总股本9.78%)为公司向北海分行申请4580万元人民币流动资金贷款提供担保出质，质押期限从2006年8月24日至2007年5月18日。
    上述质押已于2006年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。   [阅读全文]

2006-08-25 (600538)G 国 发：2006年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                         1,317,777,865.26  1,267,654,937.23
股东权益(不含少数股东权益)       505,271,878.29    498,548,032.72
每股净资产                                 1.81              2.50
调整后的每股净资产                         1.78              2.47

                                  报告期(1-6月)          上年同期

主营业务收入                  260,157,229.89    238,930,535.97
净利润                             6,723,845.57     12,975,999.67
扣除非经常性损益的净利润           6,277,433.12     11,273,194.86
每股收益                                   0.02              0.07
净资产收益率(%)                            1.33              2.63
经营活动产生的现金流量净额        66,155,251.30     10,507,550.65




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2006-08-25 (600538)G 国 发：董事会决议公告

    北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年8月23日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于调整公司部分高级管理人员的议案：其中同意余跃辞去公司总经理职务。
    三、通过关于为公司控股子公司提供担保的议案：
    (1)为公司控股55%的广西田园生化股份有限公司向中国银行股份有限公司北海分行(下称：北海分行)申请5100万元人民币流动资金借款提供保证担保，期限一年。该事项将提交下一次临时股东大会审议，会议通知另行公告。
    (2)为公司控股90%的北海国发医药有限责任公司向北海分行的1800万元人民币流动资金借款提供保证担保，期限一年。
    四、同意公司向交通银行股份有限公司北海分行申请5580万元流动资金借款，其中4580万元借款由公司第一大股东广西国发投资集团有限公司以其持有的公司有限售条件的流通股提供质押担保；向中国建设银行股份有限公司北海分行申请流动资金借款2500万元人民币。上述借款期限均为一年。
    2006年6月2日，鉴于公司归还了银行借款，董事长决定向中国工商银行北海分行申请流动资金借款2450万元人民币，期限一年。   [阅读全文]