2019-04-26 (603979)金诚信：第三届董事会第十九次会议决议公告

    金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2018年年度报告及摘要》、《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度利润分配方案（草案）》、《金诚信矿业管理股份有限公司2019年第一季度报告》等事项。
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2019-04-26 (603979)金诚信：关于召开2018年年度股东大会的通知

    金诚信矿业管理股份有限公司董事会决定于2019年5月24日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案(草案)、关于《金诚信矿业管理股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案、关于《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度利润分配方案(草案)》的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月24日9:15-15:00。
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2019-04-26 (603979)金诚信：2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.14
加权平均净资产收益率(%)                     1.93
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2019-04-24 (603979)金诚信：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    金诚信矿业管理股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司调整拟对外担保事项的议案、关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿相关事项调整的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权竞买及对外担保相关事宜的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
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2019-04-24 (603979)金诚信：第三届董事会第十八次会议决议公告

    金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过《关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿相关事项调整的议案》、《关于公司调整拟对外担保事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权竞买及对外担保相关事宜的议案》等事项。
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2019-04-17 (603979)金诚信：关于公司债券“17金诚01”2019年付息的公告

    金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)(简称“17金诚01”)将于2019年4月24日开始支付自2018年4月24日至2019年4月23日的利息。
    债权登记日：2019年4月23日
    债券付息日：2019年4月24日
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2019-01-18 (603979)金诚信：第三届董事会第十七次会议决议公告

    金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年1月17日召开，会议审议通过《关于公司内部职能管理机构调整的议案》、《关于聘任及解聘公司部分高级管理人员的议案》、《关于2019年公司与主要关联方日常关联交易的议案》等事项。
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2018-12-18 (603979)金诚信：2018年第二次临时股东大会决议公告

    金诚信矿业管理股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月17日召开，会议审议通过关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿的议案、关于公司拟提供对外担保的议案、关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案等事项。
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2018-11-20 (603979)金诚信：第三届董事会第十五次会议决议公告

    金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年11月19日召开，会议审议通过《关于公司拟实施应收账款保理业务的议案》、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。
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2018-10-26 (603979)金诚信：2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.38
加权平均净资产收益率(%)                     5.63
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