2006-07-03 (600331)G 宏 达：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    四川宏达股份有限公司于2006年6月30日召开四届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司放弃申请可转换公司债券发行方案的议案。
    二、通过公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案：本次发行的股票为人民币普通股(A股)，发行数量不超过12000万股(含12000万股)；发行对象为公司第一大股东什邡宏达发展有限公司(下称：宏达发展)。宏达发展以现金认购本次非公开发行的全部股票。
    三、通过关于向特定对象非公开发行A股股票涉及重大关联交易公告。
    四、通过关于本次向特定对象非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
    五、通过关于控股子公司云南金鼎锌业有限公司(下称：金鼎锌业)收购资产的议案：同意金鼎锌业与兰坪县矿业开发总公司(下称：矿业公司)签订《资产转让协议》，将矿业公司所属全部固定资产、土地使用权、金顶跑马坪铅锌矿采矿权整合到金鼎锌业。转让总价款经买卖双方充分协商一致确定为240863935.00元，其中资产165296635.00元，采矿权为75567300.00元。
    六、通过关于增加经营范围及修改公司章程部分条款的议案：其中，在经营范围中增加金属材料(提炼)内容。经营范围修改后以工商登记为准。
    董事会决定于2006年7月18日下午2:50召开2006年第一次临时股东大会，会议现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日9:30-11:30 、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738331”；投票简称为“宏达投票”。   [阅读全文]