2018-03-20 (603396)金辰股份：第三届董事会第三次会议决议公告

    营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年3月18日召开，会议审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。
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2018-03-20 (603396)金辰股份：2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            1.27
加权平均净资产收益率(%)                    14.98
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2018-02-27 (603396)金辰股份：2018年第一次临时股东大会决议公告

    营口金辰机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月26日召开，会议审议通过《关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案》。
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2018-02-01 (603396)金辰股份：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    营口金辰机械股份有限公司董事会决定于2018年2月26日13点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年2月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年2月26日9:15-15:00。
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2018-02-01 (603396)金辰股份：第三届董事会第二次会议决议公告

    营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年1月31日召开，会议审议通过《关于投资设立控股子公司（苏州辰升自动化科技有限公司）的议案》、《关于投资设立全资子公司（山东金辰智能科技有限公司）的议案》、《关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案》等事项。
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2017-12-30 (603396)金辰股份：第三届董事会第一次会议决议公告

    营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年12月29日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2017-12-30 (603396)金辰股份：2017年第二次临时股东大会决议公告

    营口金辰机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月29日召开，会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》等事项。
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2017-12-13 (603396)金辰股份：关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

    营口金辰机械股份有限公司董事会决定于2017年12月29日10点00分召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2017年12月29日9:15-15:00。
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2017-12-13 (603396)金辰股份：第二届第十七次董事会决议公告

    营口金辰机械股份有限公司第二届第十七次董事会会议于2017年12月12日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举并提名董事候选人的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》等事项。
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2017-10-30 (603396)金辰股份：2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.96
加权平均净资产收益率(%)                    12.19
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